Därför ställer vi frågor.
Lagen om penningtvätt ställer krav på oss att ha ökad kännedom om de aktörer som vi genomför affärstransaktioner med . Det uppnår vi genom att göra en id-kontroll och ställa frågor om affärens syfte och art. Almi Invest får helt enkelt inte gå in i ett avtal om vi inte kan uppnå tillräcklig kännedom.
Vi arbetar för att skydda våra portföljbolag, vårt riskkapitalbolag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera.
När vi inleder en affärsrelation ber vi dig därför fylla i e-tjänsten ”bolagskännedom” som du kan starta från denna sida.
